近日，山東曹縣警方打掉一個(gè)家族式“跑分”洗錢團(tuán)伙，這個(gè)團(tuán)伙一個(gè)月的時(shí)間就為境外犯罪團(tuán)伙洗錢數(shù)百萬(wàn)元。
曹縣警方近日在工作中發(fā)現(xiàn)，一個(gè)“跑分”團(tuán)伙來(lái)到曹縣藏匿某小區(qū)，租用當(dāng)?shù)鼐用竦你y行卡為境外犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢。
山東省菏澤市曹縣公安局新型犯罪偵查大隊(duì)民警王旭：進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，該“跑分”團(tuán)伙駕車從濟(jì)寧潛回曹縣。經(jīng)過一夜蹲守，我們確定了這個(gè)“跑分”團(tuán)伙的具體位置。
所謂“跑分”，就是犯罪嫌疑人以賺取傭金為目的，用自己或他人的銀行卡、微信、支付寶賬戶，將犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)來(lái)的贓款層層分流洗白后，再轉(zhuǎn)到指定的銀行賬戶，以增加警方追查資金流向的難度。上午11點(diǎn)多，警方抓捕行動(dòng)開始。
山東省菏澤市曹縣公安局普連集派出所民警崔節(jié)浩：我們?cè)诖_定窩點(diǎn)的具體位置之后，在小區(qū)北門跟小區(qū)樓下將兩名外圍放哨嫌疑人先行抓獲。在進(jìn)入窩點(diǎn)之后，房間里邊有十名嫌疑人，其中七名是團(tuán)伙成員，三名是提供銀行卡的“卡農(nóng)”。
在現(xiàn)場(chǎng)，高某等人剛剛用三名當(dāng)?shù)厝说你y行卡進(jìn)行了小額轉(zhuǎn)賬，以驗(yàn)證銀行卡是否真實(shí)有效。民警當(dāng)場(chǎng)查扣涉案電腦1臺(tái)、20多部手機(jī)和10多張銀行卡。經(jīng)審查，團(tuán)伙頭目高某是河南蘭考人，其他成員均為他的親朋好友。這個(gè)團(tuán)伙分工明確，高某負(fù)責(zé)接受境外犯罪團(tuán)伙的轉(zhuǎn)款指令，窩點(diǎn)內(nèi)還有兩人負(fù)責(zé)資金安全。
山東省菏澤市曹縣公安局普連集派出所民警崔節(jié)浩：主要是保障資金從“卡農(nóng)”銀行卡內(nèi)正常流出，防止“卡農(nóng)”占為己有。另外四人負(fù)責(zé)銀行卡具體操作，其中兩人是剛剛加入團(tuán)伙當(dāng)中，一邊參與操作，一邊學(xué)習(xí)洗錢的業(yè)務(wù)。
警方經(jīng)過對(duì)涉案團(tuán)伙資金流水等信息梳理發(fā)現(xiàn)，高某團(tuán)伙從今年三月先后流竄山東濟(jì)寧、菏澤等地，為境外犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)款洗錢400多萬(wàn)元，獲利6萬(wàn)多元。目前，案件仍在偵辦中。警方提醒廣大群眾，不要為了私利，將自己的銀行卡或者其他資金賬戶租借甚至賣給他人使用，涉及違法犯罪的，要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
（文章來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)）
標(biāo)簽： 犯罪團(tuán)伙
