近年來網(wǎng)絡(luò)直播滲透進(jìn)各行各業(yè)，“萬物皆可播”的當(dāng)下，各種類型理財(cái)直播風(fēng)生水起，連非法期貨投資咨詢也披上了直播的外衣。近日，上海警方就偵破了一起非法經(jīng)營期貨投資咨詢業(yè)務(wù)案，多個(gè)非法直播間被查，涉案金額達(dá)3億余元。
據(jù)中新網(wǎng)消息，近日，上海市公安局金山分局破獲一起非法經(jīng)營期貨投資咨詢業(yè)務(wù)案，抓獲犯罪嫌疑人35人，涉案金額高達(dá)3億余元人民幣。
2021年4月，金山警方通過對一起已偵破的非法經(jīng)營境外期貨案深挖線索，發(fā)現(xiàn)其中一涉案嫌疑人賬戶資金在短期內(nèi)與浦東一商務(wù)咨詢公司負(fù)責(zé)人管某賬戶有近千萬資金來往，情形反常。經(jīng)偵查，管某商務(wù)咨詢公司與該嫌疑人關(guān)系密切，并為非法期貨團(tuán)伙辦理境外金融牌照，騙取投資信任后招攬其交易境外期貨，并從中獲利。
【資料圖】
據(jù)犯罪嫌疑人管某交代，自2020年7月起，其伙同丁某等人為謀取非法利益，招募員工通過電話、各類社交平臺以夸大收益等方式引誘投資人至其合作的期貨平臺開戶交易，并在未取得中國證監(jiān)會(huì)經(jīng)營期貨投資咨詢業(yè)務(wù)許可的情況下，組織多名不具備期貨投資咨詢從業(yè)資格的講師，通過其設(shè)立公共網(wǎng)絡(luò)直播室，向公眾分析、預(yù)測期貨投資品種的行業(yè)及價(jià)格走勢，指導(dǎo)投資人進(jìn)行期貨交易，非法從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)。
經(jīng)警方查證，投資客戶每完成一筆投資交易，都需要向管某團(tuán)隊(duì)經(jīng)營的商務(wù)咨詢公司繳納50%至70%的高額返傭，而該繳納費(fèi)用為市場同等期貨交易的3至5倍。同時(shí)，該商務(wù)投資公司以期貨居間合同為掩護(hù)，以有專業(yè)投資咨詢?yōu)檎T餌，設(shè)置一定入金門檻將客戶引流至正規(guī)期貨平臺，在“專業(yè)老師”指導(dǎo)下，誘導(dǎo)客戶頻繁交易，由此增加交易次數(shù)，最終獲得高額返傭。
據(jù)專案組在摸排中找到的上海市金山區(qū)一位被害人趙先生闡述，2021年4月，其接到某商務(wù)咨詢有限公司業(yè)務(wù)員電話，稱能為其提供專業(yè)的投資期貨老師及分析教程的直播間。在趙先生表示有興趣了解后，該業(yè)務(wù)員將其拉進(jìn)一投資微信群，并陸續(xù)發(fā)布了多條“專業(yè)老師”期貨投資推薦及分析音頻。通過一段時(shí)間的了解，在獲知趙先生愿意投入10萬元進(jìn)行投資后，一名自稱專業(yè)投資人士添加了趙先生微信，并對其開展“一對一”投資服務(wù)。
在“專業(yè)老師”引導(dǎo)下，趙先生頻繁進(jìn)行交易，因多次操作無一獲利，后查看賬戶投資資金所剩無幾，便撥打電話至該商務(wù)咨詢公司進(jìn)行投訴，但該公司以各種理由推諉和搪塞。
2022年7月14日清晨6時(shí)許，專案組在厘清了該犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)及窩點(diǎn)后，組織百余名警力開展收網(wǎng)行動(dòng)，在上海市浦東新區(qū)某商務(wù)樓內(nèi)搗毀了一非法從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)犯罪團(tuán)伙。其中，抓獲犯罪嫌疑人管某等35人，查獲“出期至勝”“聚寶盆”等非法期貨直播間3個(gè)，扣押作案電腦手機(jī)100余部，涉案金額高達(dá)3億余元。
目前，管某等35名犯罪嫌疑人已被上海金山警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警方也特別提示，從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)，須取得中國證監(jiān)會(huì)的業(yè)務(wù)許可，未經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人均不得從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)。
期貨投資具有專業(yè)性，投資者參與期貨交易一定要擦亮眼睛，找正規(guī)期貨公司，謹(jǐn)慎入市。期貨公司及其投資咨詢業(yè)務(wù)資格都可以在中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)上查詢。如已陷入騙局，也一定要保留好聊天記錄、帶單記錄、出入金記錄、平臺相關(guān)信息等證據(jù)，及時(shí)報(bào)案，挽回?fù)p失。
（文章來源：期貨日報(bào)）
