來看一下北京的新聞。

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北京警方打掉6個冒牌金融機構(gòu)犯罪團伙

據(jù)新華社。北京警方近期在線索摸排中發(fā)現(xiàn)多家“投資公司”以招聘外匯期貨交易員及操盤手的名義開展非法經(jīng)營活動、騙取應(yīng)聘人員錢財。在查明案件事實基礎(chǔ)上，警方牽動相關(guān)單位打掉犯罪團伙6個，刑事拘留犯罪嫌疑人51人，涉案金額近4億元。

北京市公安局經(jīng)偵總隊八支隊政委周巖介紹，上述“公司”多開在高檔寫字樓內(nèi)，裝修精良，刻意營造專業(yè)金融機構(gòu)假象，但實質(zhì)并無任何經(jīng)營項目。“公司”對應(yīng)聘者無任何學(xué)歷和經(jīng)驗要求，承諾提供高薪待遇，并以“入職實盤考核”為名，要求應(yīng)聘者在境外交易平臺進行外匯和期貨交易，誘導(dǎo)其實際出資，“公司”在每筆交易中可賺取境外平臺傭金30至50美元，獲利數(shù)額巨大。直至應(yīng)聘者的本金在交易中損失耗盡，“公司”再以未達到盈利標準、考核不合格為由，拒絕招錄應(yīng)聘者。

北京警方提醒，未取得從事外匯、期貨交易資質(zhì)的公司，組織投資者從事證券、期貨交易的行為涉嫌非法經(jīng)營犯罪。面對招聘信息，應(yīng)充分考察用人單位背景，切莫輕信不實宣傳，造成財產(chǎn)損失。

非法期貨的“深坑”

泰勒當年畢業(yè)的時候，在廣州珠江新城，也踩過這類的坑，當時這類投資公司都在設(shè)在高檔寫字樓里，只要投了簡歷都基本會讓你過去面試，然后直接上手操作，無任何學(xué)歷和經(jīng)驗要求。泰勒環(huán)視四周，發(fā)現(xiàn)都是一堆連期貨都不懂的畢業(yè)生，不知道在電腦屏幕前搗鼓什么，一切的一切都很不靠譜。立馬離開，最后來到了咱們基金報

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，一些在招聘網(wǎng)站高薪招聘所謂的“金融實習(xí)生”、“投資顧問”、“投資經(jīng)理”的投資管理公司其實有些暗含風(fēng)險。一些非法金融公司，可能就是虛擬盤交易所的代理公司，招聘涉世未深的大學(xué)生去做線上客服或銷售，提成誘人，一旦入伙，日后可能被算做非法集資或者非法經(jīng)營的共犯被抓。

對于剛畢業(yè)的大學(xué)生來說，這類公司非常具有迷惑性，往往是到公司工作了一兩個月后才發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營不正規(guī)行業(yè)，但一時又難以脫身。

此前也有類似的案例，2018年，被告人寧夏某投資咨詢有限公司法定代表人陸某某聯(lián)系軟件開發(fā)商，制作了“盈透國際”APP。該公司采取口口相傳、對外發(fā)放廣告等方式，承諾代投資人在上述APP操盤購買期貨，保證本金不受損失，盈利后公司參與分成。陸某某為宣傳造勢，不惜成本在銀川市中心高端寫字樓租賃辦公場所進行豪華裝修。之后，招聘具有金融、證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗的銷售人員，其中一些人員冒充期貨分析師配合操盤手給投資人“虛假策略”，同時利用軟件中大盤行情與實際行情的時間差，制造出可以預(yù)測行情走勢的假象，從而增加客戶信任誘騙投資人繼續(xù)購買期貨產(chǎn)品。但該APP實際由陸某某本人控制，可以任意改變客戶的賬戶余額，造成客戶可在該APP投資盈利的假象。截至案發(fā)，累計騙取百余名投資參與人員投資款3503萬元，陸某某將騙取的部分資金作為“投資盈利”及本金支付投資者，剩余大部分資金被其購買豪車、奢侈品、賭博、參與非法期貨交易、購買房產(chǎn)、日常高額消費等方式予以揮霍。

裁判結(jié)果：2022年12月，金鳳區(qū)人民法院認定陸某某犯集資詐騙罪，判處其有期徒刑十二年并處罰金的刑罰，并責令向集資參與人退賠全部違法所得。

警方提示：近年來，互聯(lián)網(wǎng)金融蓬勃發(fā)展，非法集資活動也披上“互聯(lián)網(wǎng)金融”外衣，以高額回報為誘餌吸引投資者，相較傳統(tǒng)模式，隱蔽性、廣泛性和傳播性更強。在此提醒大家拒絕高利誘惑、遠離非法集資，增強自我防范意識，捂緊您的錢袋子。

（文章來源：中國基金報）

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