科技不斷發(fā)展，洗錢犯罪手段也在不斷更新，各種套路防不勝防，有些人甚至在完全不知情的情況下被卷入其中。作為普通投資者，我們該如何認(rèn)清洗錢的“坑”，遠(yuǎn)離洗錢的“鍋”？正值6月“反洗錢宣傳月”，平安證券于6月20日開展了以“盤點(diǎn)十大洗錢案例，保護(hù)你的錢袋子”為主題的反洗錢投資者保護(hù)宣傳直播活動。幫助廣大投資者普及反洗錢知識，保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，避免掉入洗錢陷阱。

盤點(diǎn)十大洗錢案例洗錢圈套就在我們身邊

很多投資者覺得洗錢犯罪離自己很遠(yuǎn)，常常放松警惕，就是這樣才給了犯罪分子可乘之機(jī)。其實(shí)，隨著反洗錢犯罪手段的不斷升級，很多犯罪分子利用常見的生活場景偷偷進(jìn)行著洗錢活動，許多投資者可能跳入圈套而不自知。

(資料圖片僅供參考)

本次平安證券舉辦的“反洗錢宣傳月”直播活動，正是從身邊的典型案例出發(fā)，深入剖析洗錢犯罪手段，以此提高投資者的反洗錢意識。本次直播活動由平安證券投教基地和平安證券客服團(tuán)隊共同打造?？头F(tuán)隊作為平安證券連接投資者的橋梁，是普及投教知識，保護(hù)投資者權(quán)益的一線排頭兵。直播間邀請了兩位明星投教老師作為嘉賓，為大家盤點(diǎn)十大洗錢案例，普及反洗錢活動知識。

在直播過程中，兩位老師以最近網(wǎng)絡(luò)上很火的“直播打賞竟是洗錢犯罪”真實(shí)案例引入，為大家普及了洗錢和洗錢罪的相關(guān)法律知識，總結(jié)了洗錢犯罪的四大特征，并盤點(diǎn)分析了洗錢十大典型案例：非法集資、網(wǎng)絡(luò)賭博、地下錢莊、電信詐騙、金融詐騙、網(wǎng)絡(luò)直播打賞、騙稅洗錢、涉黑洗錢、信用卡套現(xiàn)和恐怖融資。兩位老師將這些典型案例抽絲剝繭、層層深入地進(jìn)行分析，通俗易懂的講解和親和有趣的互動相結(jié)合，為廣大投資者帶來了不一樣的直播體驗(yàn)。據(jù)后臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計，本場直播在各平臺總瀏覽量超六千人次，廣大投資者反響熱烈積極參與其中，活動取得了良好的投教效果。

線上線下共聯(lián)動——反洗錢宣傳全線開花

平安證券投教基地不僅在線上進(jìn)行反洗錢宣傳，同樣還將投教活動落實(shí)到各地營業(yè)部，真真正正地走進(jìn)群眾內(nèi)部?？偡致?lián)動，實(shí)現(xiàn)線上線下反洗錢活動全面開花。

近日，平安證券柳州文昌路營業(yè)部走進(jìn)廣西科技大學(xué)開展了以防非、反洗錢為主題的證券基礎(chǔ)知識講座，本次講座由柳州部資深投顧梁肖清老師擔(dān)任主講。老師給同學(xué)們講解了非法證券交易、洗錢的案例，對同學(xué)們提出的疑問一一解答。講座普及了在校大學(xué)生對金融犯罪的認(rèn)知，提升了反洗錢的意識，提高了金融素養(yǎng)，使同學(xué)們對證券行業(yè)的認(rèn)識不再停留于書本知識。

聚焦“金融反詐”主題，平安證券聯(lián)合平安銀行、平安壽險等子公司，在成都交子金融博物館及多個社區(qū)開展“平安反詐運(yùn)動街區(qū)”活動，通過游戲互動賦能金融公益，趣味傳遞金融常識、反洗錢知識，著力提升人民群眾金融素養(yǎng)，打響消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)品牌。

在湖南岳陽，平安證券岳陽巴陵東路營業(yè)部走進(jìn)金鶚山公園，向晨練的居民進(jìn)行知識普及，尤其針對“老有所依”老年人防詐騙須知，投教工作人員結(jié)合案例耐心地為現(xiàn)場晨練老人進(jìn)行講解。

普及反洗錢知識，履行反洗錢義務(wù)，是對客戶和自己負(fù)責(zé)。未來，平安證券也將深耕反洗錢投教領(lǐng)域、與社會各界廣泛開展聯(lián)動合作、打擊洗錢犯罪，努力維護(hù)好健康積極的金融市場。路漫漫其修遠(yuǎn)兮，平安證券的投資者教育保護(hù)工作一直在路上。

（文章來源：證券日報）

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